24xbtc.com
Заметил подозрительные действия с криптовалютами в казино – доложи о них!
категория: Криптовалюты

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN заявила о том, что все операторы казино, а также прочие представители гемблинга обязаны четко следовать ее рекомендациям, и незамедлительно докладывать о любой деятельности, которая так или иначе связана с цифровыми активами.

Эту информацию озвучил директор FinCEN Бланко, который выступал в рамках конференции, связанной с вопросами отмывания денег и безопасности.

Руководитель FinCEN неоднократно употребил понятие конвертируемые виртуальные валюты (сокращённо CVC), Он отметил сразу несколько областей, в которых криптовалюты, так или иначе, пересекаются с карточными клубами и казино.

Он четко дал понять – если игровое учреждение работает с криптовалютами, оно должно следовать специальному подходу к проведению комплексной проверки всех сделок своих клиентов. Также этот подход должен охватывать анализ блокчейна. Помимо этого, еще одной проблемой станет включение связанных CVC индикаторов в отчёты о подозрительных сделках.

Директор FinCEN заявил следующее:

"У нас на сайте есть два документа, и я призываю все казино детально изучить их, чтобы чётко было известно, какого подхода мы придерживаемся по отношению к криптовалютному рынку и индустрии в целом. Если операторы казино сталкиваются со сделками, которые кажутся им подозрительными, они обязаны предоставлять соответствующие отчеты.

Однако насколько данные отчёты будут важны? Управляющий FinCEN точно уверен – их важность очень трудно переоценить, ведь основной целью киберпреступников как раз являются операторы казино. Хакеры делают все возможное для того, чтобы провести успешную атаку для получения выкупа либо компрометации корпоративной почты.

FinCEN опубликовала руководство, в котором были описаны главные принципы соответствия деятельности, связанной с криптовалютами и взаимосвязи этой деятельности с законом "О банковской тайне" и прочими правовыми нормами сферы денежных переводов лишь в мае 2019 года.

оцените эту статью: